Pequenos cuidados no balcão evitam saldo lançado na conta errada, selos a mais e abusos. Este artigo reúne as práticas recomendadas para a equipe e o que o dono da loja pode acompanhar.
Para a equipe: Proprietário, Membro e Operador de Caixa. Para acompanhar e configurar: apenas Proprietário e Membro.
No momento do lançamento
- Identifique o cliente pelo cartão ou pelo CPF. Prefira Ler cartão ou a busca por CPF ou telefone. A busca por nome pode trazer pessoas com nomes parecidos.
- Confira o nome na tela antes de lançar. Se tiver dúvida, pergunte o nome completo ao cliente.
- Digite o valor real da compra. Com o valor, o LoyalPass calcula os selos, pontos ou cashback certos e respeita o valor mínimo do programa. Nos programas de pontos e cashback, o valor é obrigatório.
- Lance uma vez e aguarde a confirmação na tela. Não clique de novo no botão enquanto a ação estiver sendo processada.
- Confirme com o cliente antes de um resgate. Resgates são descontados na hora e não têm desfazer.
- Para vouchers, use Ler voucher. A tela mostra se o voucher é válido antes de você clicar em Usar. Veja Validando um voucher no caixa.
Configurações que ajudam a proteger o programa
- Máximo de selos por dia: limita quantos selos um mesmo cliente ganha no dia, somando caixa e cupons fiscais. Configure em Programa → Editar. Veja Criando um programa de Selos.
- Valor por selo: no programa de selos, faz o número de selos depender do valor gasto, e não só da visita.
- Compra mínima e Cashback máximo por transação: no cashback, evitam créditos em compras muito pequenas e créditos altos demais numa única compra.
- Um usuário para cada funcionário. Assim, cada lançamento fica com o nome de quem fez, em Realizado por. Veja Convidar ou criar um usuário.
- Papel de Operador de Caixa para quem só atende no balcão. Esse papel só acessa a tela Registrar Progresso e não remove cashback. Veja Usuários e permissões.
Acompanhando a Atividade Suspeita
- No menu lateral, clique em Auditoria e abra a aba Eventos.
- Veja o card Atividade Suspeita.
- 0: nada fora do padrão no período.
- Em vermelho, com "alerta(s)": algum usuário da loja fez muitos lançamentos no mesmo dia.
- Use Filtrar para escolher o período e o Tipo de Evento, e confira a coluna Realizado por para ver quem lançou.
Como o alerta é contado: cada combinação de um usuário da loja com um dia em que ele fez 20 ou mais lançamentos de crédito (Selo Adicionado, Pontos Adicionados ou Cashback Adicionado) conta como 1 alerta. Sem filtro de data, o card considera os últimos 7 dias.
Um alerta não quer dizer fraude. Num dia de muito movimento, um caixa pode passar de 20 lançamentos. Use o alerta como ponto de partida para conferir.
Bom saber
- Selos lançados por engano: use Remover Selo, um clique por selo. Cashback indevido: o Proprietário ou o Membro usa a aba Remover. Pontos lançados por engano: não há botão no caixa. Peça a correção ao suporte, abrindo um chamado.
- Quando um funcionário sair da equipe, remova o usuário da loja.
- O cliente é avisado a cada crédito por WhatsApp e pela wallet. Um cliente que recebe um aviso estranho costuma procurar a loja, o que ajuda a detectar erros. Veja O que o cliente recebe depois de um lançamento.
Perguntas frequentes
O card Atividade Suspeita mostra alertas. O que devo fazer?
Filtre a Auditoria pelo dia e veja os lançamentos em Realizado por. Compare com o movimento do caixa naquele dia. Se algo não bater, corrija os saldos e revise o acesso do usuário.
Um funcionário pode lançar selos para ele mesmo?
Tecnicamente, qualquer usuário com acesso ao caixa consegue lançar para qualquer cliente inscrito. Por isso vale configurar o Máximo de selos por dia, usar um usuário por funcionário e acompanhar a Auditoria.
Dá para mudar o limite de 20 lançamentos do alerta?
Não. O limite é fixo.
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