Pequenos cuidados no balcão evitam saldo lançado na conta errada, selos a mais e abusos. Este artigo reúne as práticas recomendadas para a equipe e o que o dono da loja pode acompanhar.

Para a equipe: Proprietário, Membro e Operador de Caixa. Para acompanhar e configurar: apenas Proprietário e Membro.

No momento do lançamento

1. Identifique o cliente pelo cartão ou pelo CPF. Prefira Ler cartão ou a busca por CPF ou telefone. A busca por nome pode trazer pessoas com nomes parecidos.
2. Confira o nome na tela antes de lançar. Se tiver dúvida, pergunte o nome completo ao cliente.
3. Digite o valor real da compra. Com o valor, o LoyalPass calcula os selos, pontos ou cashback certos e respeita o valor mínimo do programa. Nos programas de pontos e cashback, o valor é obrigatório.
4. Lance uma vez e aguarde a confirmação na tela. Não clique de novo no botão enquanto a ação estiver sendo processada.
5. Confirme com o cliente antes de um resgate. Resgates são descontados na hora e não têm desfazer.
6. Para vouchers, use Ler voucher. A tela mostra se o voucher é válido antes de você clicar em Usar. Veja Como validar o voucher do cliente no caixa e marcar o uso.

Configurações que ajudam a proteger o programa

• Máximo de selos por dia: limita quantos selos um mesmo cliente ganha no dia, somando caixa e cupons fiscais. Configure em Programa → Editar. Veja Como criar o programa de Selos (cartão de carimbos).
• Valor por selo: no programa de selos, faz o número de selos depender do valor gasto, e não só da visita.
• Compra mínima e Cashback máximo por transação: no cashback, evitam créditos em compras muito pequenas e créditos altos demais numa única compra.
• Um usuário para cada funcionário. Assim, cada lançamento fica com o nome de quem fez, em Realizado por. Veja Como dar acesso ao painel para a equipe (convite ou senha).
• Papel de Operador de Caixa para quem só atende no balcão. Esse papel só acessa a tela Registrar Progresso e não remove cashback. Veja Funções da equipe: Proprietário, Membro e Operador de Caixa.

Acompanhando a Atividade Suspeita

1. No menu lateral, clique em Auditoria e abra a aba Eventos.
2. Veja o card Atividade Suspeita.
   • 0: nada fora do padrão no período.
   • Em vermelho, com "alerta(s)": algum usuário da loja fez muitos lançamentos no mesmo dia.
3. Use Filtrar para escolher o período e o Tipo de Evento, e confira a coluna Realizado por para ver quem lançou.

Como o alerta é contado: cada combinação de um usuário da loja com um dia em que ele fez 20 ou mais lançamentos de crédito (Selo Adicionado, Pontos Adicionados ou Cashback Adicionado) conta como 1 alerta. Sem filtro de data, o card considera os últimos 7 dias.

Um alerta não quer dizer fraude. Num dia de muito movimento, um caixa pode passar de 20 lançamentos. Use o alerta como ponto de partida para conferir.

Bom saber

• Selos lançados por engano: use Remover Selo, um clique por selo. Cashback indevido: o Proprietário ou o Membro usa a aba Remover. Pontos lançados por engano: não há botão no caixa. Peça a correção ao suporte, abrindo um chamado.
• Quando um funcionário sair da equipe, remova o usuário da loja.
• O cliente é avisado a cada crédito por WhatsApp e pela wallet. Um cliente que recebe um aviso estranho costuma procurar a loja, o que ajuda a detectar erros. Veja O que o cliente recebe após o lançamento (WhatsApp e cartão).

Perguntas frequentes

O card Atividade Suspeita mostra alertas. O que devo fazer?

Filtre a Auditoria pelo dia e veja os lançamentos em Realizado por. Compare com o movimento do caixa naquele dia. Se algo não bater, corrija os saldos e revise o acesso do usuário.

Um funcionário pode lançar selos para ele mesmo?

Tecnicamente, qualquer usuário com acesso ao caixa consegue lançar para qualquer cliente inscrito. Por isso vale configurar o Máximo de selos por dia, usar um usuário por funcionário e acompanhar a Auditoria.

Dá para mudar o limite de 20 lançamentos do alerta?

Não. O limite é fixo.

Também buscado como: funcionário dando selo para si mesmo, card de atividade suspeita, auditar a equipe, evitar abuso do programa, conferir a pessoa antes de lançar, mudar o limite de 20 lançamentos do alerta

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